Representación y Administración Inmobiliaria

No solo gestionas: manejas recursos, representas y respondes

Administrar inmuebles o representar a un cliente en operaciones inmobiliarias puede parecer solo un servicio de gestión. Pero la Ley Antilavado no lo ve así. Si recibes pagos, haces transferencias, pagas servicios o redactas contratos en nombre de otra persona, estás en el radar de actividades vulnerables.

Esto aplica tanto a empresas que administran rentas o propiedades, como a abogados que preparan contratos de compraventa o cesión de derechos sin ser intermediarios ni notarios. Si actúas en nombre y representación del cliente, tu actividad puede ser regulada y obligarte a identificarlo, documentar operaciones y reportar ante la UIF cuando se superan ciertos montos.

Uno de los mayores riesgos es no saber que tienes obligaciones. Por ejemplo, recibir pagos en efectivo, no identificar al beneficiario final o no llevar un expediente de operación. También es común que se acumulen rentas o cobros sin presentar aviso porque ninguna supera el umbral por sí sola, pero juntas sí lo hacen.

Además, hay casos reales en los que la UIF ha bloqueado cuentas por recibir pagos del extranjero sin documentación, o por administrar inmuebles sin contrato claro. Si no tienes estructura ni respaldo, una omisión puede leerse como complicidad, incluso sin intención.

Asesoría clara para que tu servicio sea legal y rentable

No necesitas convertir tu operación en una oficina regulatoria. Pero sí necesitas estructura, procesos claros y asesoría especializada para cumplir sin complicarte. Nuestro despacho te ayuda a hacerlo desde una óptica práctica, enfocada en tu realidad profesional.

Primero revisamos cómo prestas el servicio: si actúas por contrato, si manejas recursos, si cobras rentas, redactas contratos o representas legalmente. Con base en eso, identificamos si estás dentro del supuesto del artículo 17, fracción XI de la LFPIORPI, y qué obligaciones se activan para ti.

Diseñamos un protocolo que te permite seguir operando, pero con blindaje: cláusulas contractuales, expedientes de cliente, identificación del beneficiario final, evidencia del origen de los pagos y documentación para demostrar tu cumplimiento. Si tus servicios implican administración de rentas, implementamos controles para evitar omisiones por acumulación o por pagos de terceros.

También te ayudamos a presentar los avisos correspondientes, conservar tus expedientes conforme a la ley y responder en caso de requerimientos. Y si ya enfrentaste una observación, podemos ayudarte a corregir o defender tu actuación.

La clave no está en dejar de prestar el servicio. Está en hacerlo con claridad, orden y legalidad. Así puedes seguir trabajando con confianza, respaldado por procesos que te protegen y acreditan tu cumplimiento.